Ouder echtpaar beboet voor belastingfraude

21-01-2022 | Misdaad

DEN Haag - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 170.000 euro opgelegd aan een 81-jarige man uit Den Haag. Het OM verwijt hem belastingontduiking door in strijd met de werkelijkheid gezamen...

Man op Schiphol aangehouden met ruim 160.000 euro contant geld op zak

13-01-2022 | Binnenland

AMSTERDAM - De FIOD heeft op woensdag 29 december 2021 een 58-jarige Nederlander aangehouden op Schi...

Vrouwen met 150.000 euro contanten onder korset op Schiphol aangehouden

27-12-2021 | Algemeen

SCHIPHOL - De FIOD heeft op dinsdag 30 november twee vrouwen uit Italië op Schiphol aangeh...

Vrouwen met 150.000 euro contanten onder korset aangehouden

27-12-2021 | Binnenland

AMSTERDAM - De FIOD heeft op dinsdag 30 november twee vrouwen uit Italië op Schiphol aangehoude...

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren

22-12-2021 | Misdaad

AMSTERDAM - Op 20 en 21 december heeft de FIOD twee mannen uit Amsterdam (30 en 56) aangehouden...

Nieuwe aanhouding in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites

20-12-2021 | Binnenland

AMSTERDAM - Op 15 december heeft de FIOD een 28-jarige Amsterdammer aangehouden, die voor verhoor wa...

Onderzoek naar fraude met omzetbelasting

16-12-2021 | Algemeen

ROTTERDAM - Gisteren heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Rotterdam doorzocht. Een 34-jar...

55-jarige verdachte aangehouden in witwasonderzoek

07-12-2021 | Misdaad

HOOGEVEEN - De FIOD heeft gisteren een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. De man wordt verdach...

Miljoenentransacties in onderzoek naar ondergrondsbankieren

29-11-2021 | Financieel

BEVERWIJK - Op 15 november heeft de FIOD een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. De man wo...

Meer aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL

23-11-2021 | Binnenland

DEN HAAG - Op 22 november heeft de FIOD drie mannen ( 30, 37 en 38 jaar) uit Den Haag en Voorburg aa...

Douane vindt waterpijptabak in Turkse vrachtwagen

18-11-2021 | Criminaliteit

VIJFHUIZEN - Op 27 augustus 2021 heeft de Douane een vrachtwagen met een Turks kenteken gecontroleer...

61-jarige scheepsbevoorrader aangehouden op verdenking van miljoenenfraude met accijns en btw

09-11-2021 | Criminaliteit

HOEKSCHE WAARD - Op maandag 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en in een...

FIOD en OM leggen beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in witwasonderzoek

08-11-2021 | Misdaad

DEN HAAG - De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie...

Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude

29-10-2021 | Binnenland

AMSTERDAM - Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het l...

Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar witwassen

29-10-2021 | Financieel

HUIZEN/HILVERSUM - Op woensdag 27 oktober heeft de FIOD een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jar...

Twee eigenaren uitzend BV's aangehouden op verdenking van fraude met loon-m en omzetbelastingen subsidiefraude

01-10-2021 | Binnenland

DEN HAAG - In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september t...

Twee verdachten van belasting- en subsidiefraude aangehouden

01-10-2021 | Binnenland

DEN HAAG - In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 septem...

57-jarige man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL

21-09-2021 | Financieel

RIJSWIJK - Vandaag, dinsdag 21 september, heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehou...

Luxe goederen afgepakt bij witwascontroles rond P.C. Hooftstraat

20-09-2021 | Binnenland

AMSTERDAM - Bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam, de p...

PwC Nederland betaalt 300.000 euro vanwege onjuist informeren fiscus

31-08-2021 | Financieel

ROTTERDAM  - PwC Belastingadviseurs ("PwC") betaalt een transactie in de vorm van een...

FIOD houdt negen supermarkteigenaren aan vanwege mogelijke afroomsoftware op kassasystemen

26-08-2021 | Misdaad

De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders van zes supermarkte...

Beslag gelegd op bijna 11.000 kilo cocaïne in haven Rotterdam in juli

06-08-2021 | Criminaliteit

ROTTERDAM - In de haven van Rotterdam is vorige maand in totaal 10.969 kilo cocaïne in bes...

Eigenaar administratiekantoor in Hardinxveld-Giessendam verdacht van belastingfraude

05-08-2021 | Binnenland

HARDINXVELD-GIESSENDAM - De FIOD heeft doorzoekingen verricht in een woning en een kantoorpand in Ha...

Twee verdachten aangehouden voor misbruik van onderwijsgelden

28-07-2021 | Binnenland

De FIOD heeft dinsdag twee mannen van 57 en 29 jaar aangehouden die verdacht worden van mi...