PONTEVEDRA – De Spaanse Guardia Civil heeft in het kader van operatie “Capitalpo” een grootschalige fraudeconstructie met industriële voertuigen opgerold. Daarbij zijn twee ondernemers aangehouden en wordt een derde persoon onderzocht. Tijdens de operatie werd een voertuigvloot ter waarde van ruim 1,5 miljoen euro teruggevonden.
Volgens de Guardia Civil maakte het netwerk gebruik van frauduleuze lease- en huurcontracten voor vrachtwagens en bedrijfswagens. De betrokken ondernemingen zouden voertuigen via financiële contracten hebben verkregen, waarna de betalingen werden stopgezet terwijl de voertuigen wel in gebruik bleven.
Het onderzoek bracht een complex netwerk van bedrijven aan het licht tussen Barcelona, Pontevedra en Vigo. Daarbij zouden schijnbedrijven zijn gebruikt om voertuigen te verkrijgen en de werkelijke bestemming ervan te verhullen.
Het onderzoek begon in oktober vorig jaar toen een verkeerspatrouille van de Guardia Civil in Sanxenxo (Pontevedra) een voertuig controleerde dat als gestolen stond geregistreerd na een aangifte in Madrid. In de dagen daarna werden meerdere voertuigen onder vergelijkbare omstandigheden aangetroffen, waaronder een luxeauto en diverse bestelwagens in een loods aan de rand van Pontevedra. De loods was gekoppeld aan een bouwbedrijf uit Vigo.
Kort daarna werd in Tui (Pontevedra) ook een vrachtwagen onderschept die als gestolen geregistreerd stond. Rechercheurs ontdekten vervolgens dat achter de feiten een goed georganiseerde fraudeconstructie schuilging.
In het eerste kwartaal van 2026 werden nog eens veertien vrachtwagens en trailers opgespoord en in beslag genomen in Pontevedra en Murcia. Daarmee kwam de totale waarde van de teruggevonden voertuigen boven de 1,5 miljoen euro uit.
Uit het onderzoek bleek volgens de Guardia Civil dat gebruik werd gemaakt van vermoedelijk vervalste contracten, handtekeningen die niet overeenkwamen met de werkelijke contracthouders, fictieve adressen en structureel geschonden contractvoorwaarden.
Daarnaast zouden de betrokken ondernemingen gebruik hebben gemaakt van vennootschappen zonder echte bedrijfsactiviteiten om buiten het zicht van de autoriteiten te opereren. Ook werden verbanden gelegd met faillissementen van meerdere diepvriesbedrijven.
De Guardia Civil hield in Pontevedra de hoofdverdachte aan, een ondernemer die gelinkt wordt aan bedrijven in Barcelona en Pontevedra. Tegelijkertijd werd in Vigo de vertegenwoordiger van het bouwbedrijf aangehouden. Op dezelfde dag werd in Poio (Pontevedra) ook de bestuurder van meerdere betrokken ondernemingen als verdachte aangemerkt.
Verder werden een bedrijfspand van het bouwbedrijf in Vigo en een woning van een van de verdachten in Pontevedra doorzocht. Daarbij namen onderzoekers grote hoeveelheden fysieke en digitale documentatie in beslag.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling vermogenscriminaliteit van de gerechtelijke politie van de Guardia Civil in Pontevedra, met ondersteuning van de verkeersafdeling GIAT. De zaak staat onder leiding van de onderzoeksrechter van rechtbank Plaza 9 in Barcelona.
