MÁLAGA/ROTTERDAM – De Spaanse Policía Nacional heeft samen met de Nederlandse politie een internationaal crimineel netwerk opgerold dat grote hoeveelheden cocaïne via de haven van Rotterdam Europa zou hebben binnengesmokkeld. Vijf verdachten zijn aangehouden. Onder hen bevinden zich een zogenoemd High Value Target van Europol en de leider van de organisatie, die door de Spaanse politie wordt omschreven als de ‘financiële architect van de Costa del Sol’.
Volgens de Spaanse politie was de organisatie gevestigd in de provincie Málaga en hield deze zich zowel bezig met internationale cocaïnehandel als met het witwassen van de opbrengsten daarvan. Het netwerk zou contacten hebben onderhouden in verschillende Europese landen en Zuid-Amerika.
Voor de invoer van cocaïne werd gebruikgemaakt van zeetransport en goederencontainers. Grote partijen drugs zouden op deze manier via de Rotterdamse haven Europa zijn binnengebracht.
Miljoenen uit drugshandel naar vastgoed
Tijdens het onderzoek kwam een verdachte in beeld die volgens de politie verantwoordelijk was voor de witwasactiviteiten van de organisatie. Hij zou bovendien zijn diensten hebben aangeboden aan andere criminele netwerken in de regio.
De man zou ingewikkelde bedrijfsconstructies hebben opgezet om de criminele herkomst van geld uit de drugshandel te verhullen. Daarbij werd onder meer gebruikgemaakt van fictieve leningsovereenkomsten.
Op die manier zou minimaal 4 miljoen euro aan drugsgeld zijn gebruikt voor de aankoop van vastgoed in de provincie Málaga. De panden werden vervolgens overgedragen aan familieleden van de hoofdverdachte. Volgens de onderzoekers was dit bedoeld om het opsporen van de bezittingen moeilijker te maken en de relatie met de werkelijke herkomst van het geld te verhullen.
De onderzoekers stellen dat de verdachte niet alleen als financieel adviseur optrad, maar structureel gespecialiseerde witwasdiensten leverde aan verschillende internationale criminele organisaties.
Container met meer dan 1.000 kilo cocaïne
Ook de vermeende leider van de organisatie werd aangehouden. Hij werd in Estepona, in de provincie Málaga, opgepakt en geldt volgens de Spaanse politie als een High Value Target van Europol. Tegen de man liepen onderzoeken in meerdere Europese landen, waaronder België.
Volgens de onderzoekers zou de verdachte recent nog betrokken zijn geweest bij het organiseren van een transport van meer dan 1.000 kilo cocaïne in een container met bestemming Rotterdam.
De politie besloot de operatie eerder uit te voeren omdat het risico bestond dat de verdachte Europa zou verlaten en naar een ander land zou vluchten.
Acht invallen in Spanje en Nederland
Eind juni werden daarom gelijktijdig invallen uitgevoerd. In Málaga werden vijf locaties doorzocht en in Nederland nog eens drie.
Tijdens de doorzoekingen werden vijf vuurwapens, drie luxe voertuigen, een drone en veertig mobiele telefoons in beslag genomen. Ook troffen de autoriteiten sieraden met een geschatte waarde van ongeveer 170.000 euro en een kostbaar horloge aan.
Daarnaast is beslag gelegd op vastgoed met een totale waarde van ongeveer 4 miljoen euro.
Twee Nederlandse verdachten overgedragen
In totaal zijn vijf personen aangehouden. Alle verdachten zijn voorgeleid aan de rechter. De hoofdverdachte in het witwasonderzoek is in voorlopige hechtenis genomen.
Onder de aangehouden personen bevinden zich ook Nederlandse verdachten. Twee Nederlandse staatsburgers zijn op basis van Europese aanhoudingsbevelen inmiddels overgedragen aan de Nederlandse justitiële autoriteiten.
Het internationale onderzoek is nog niet afgerond. De politie sluit nieuwe acties tegen financiële structuren die verband houden met internationale drugshandel dan ook niet uit.
