Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Volgens het OM heeft Louis Vuitton BV gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie klanten waren die meermalen grote contante bedragen uitgaven. Het bedrijf kwam als verdachte in beeld in een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket. De zaak wordt met een strafbeschikking afgedaan om schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te maken.
Miljoenen aan contante aankopen
De witwaszaak vloeit voort uit een onderzoek naar een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier die grote hoeveelheden crimineel geld ophaalde om wit te wassen. Volgens het OM gaf een 36-jarige vrouw uit Lelystad dat geld vervolgens onder verschillende namen uit aan luxegoederen, onder meer bij Louis Vuitton.
De verdenking is dat zij tussen augustus 2021 en februari 2023 ruim 2 miljoen euro aan misdaadgeld uitgaf. De aangekochte tassen werden in kartonnen verhuisdozen naar China gestuurd om daar te worden verkocht. Zo leek de opbrengst afkomstig uit legitieme handel. Deze werkwijze staat bekend als ‘Daigou’-handel, waarbij luxegoederen worden gebruikt om crimineel geld te verplaatsen.
Bewijs hiervoor bestaat onder meer uit chatberichten, kassabonnen en camerabeelden. In de woning van de verdachte zijn dozen aangetroffen die klaarstonden voor verzending naar China.
Betrokkenheid voormalig medewerker
Naast de vrouw uit Lelystad zijn nog twee andere verdachten in beeld. Een tweede vrouw zou hebben geholpen bij aankopen en de administratie hebben bijgehouden. Daarnaast wordt een voormalige verkoopmedewerker van Louis Vuitton verdacht van betrokkenheid. Hij zou de vrouw hebben geholpen bij haar aankopen, haar hebben getipt over nieuwe kostbare tassen en haar hebben gewaarschuwd wanneer zij per maand meer dan 10.000 euro dreigde te besteden via één account.
Tot 1 januari 2026 waren bedrijven verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij contante betalingen van 10.000 euro of meer, ook wanneer meerdere betalingen samen dat bedrag overschreden. Sinds 1 januari 2026 geldt een verbod op het accepteren van contante betalingen van 3.000 euro of meer.
Overtreding Wwft
Volgens het OM heeft Louis Vuitton het zogeheten ‘Know Your Customer’-principe onvoldoende nageleefd. Op designertassen staan prijskaartjes van 2.500 tot 3.000 euro, en de verdachte rekende in korte tijd onder verschillende namen af zonder dat daar volgens het OM voldoende vragen over werden gesteld.
Daarmee heeft het bedrijf volgens justitie onvoldoende gedaan om witwassen via zijn winkels te voorkomen en is de Wwft overtreden.
De strafzaak tegen de drie individuele verdachten loopt nog. Een nieuwe zittingsdatum is nog niet vastgesteld. De zaak tegen Louis Vuitton wordt buiten de rechter om afgedaan vanwege de beperkte zittingscapaciteit bij de rechtbank Rotterdam.
