De FIOD heeft op woensdag 22 april zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De verdachten zijn een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem.
In het kader van het onderzoek werden twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox doorzocht in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem. Daarbij is beslag gelegd op onder meer contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.
Ongebruikelijke transacties van miljoenen
Het onderzoek kwam op gang na meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland. Verschillende partijen rapporteerden dat de onderneming grote hoeveelheden contant geld afstortte. Over de periode 2021 tot en met 2025 ging het om transacties met een totale waarde van ruim 28 miljoen euro.
Uit het onderzoek blijkt dat de onderneming in 2025 wekelijks gemiddeld circa 300.000 euro aan contant geld ontving. Tijdens een doorzoeking bij de groothandel in het Westland werd 204.000 euro aan contanten aangetroffen. Veel transacties lagen boven de meldingsgrens van 10.000 euro, maar deze zijn volgens de opsporingsdienst niet gemeld.
Cash-intensieve sector onder toezicht
De handel in bloemen en planten geldt als een sector waarin relatief veel met contant geld wordt gewerkt. Juist in dergelijke sectoren rust op ondernemers de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Dit moet bijdragen aan het voorkomen van witwassen en het tegengaan van de instroom van crimineel geld in de legale economie.
Tijdens de doorzoekingen werd een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen en in beslag genomen. De FIOD onderzoekt de herkomst hiervan. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
