KEULEN – Bij een grootschalige actie tegen transportbedrijven in Duitsland hebben donderdag meer dan 560 opsporingsambtenaren invallen gedaan in zes deelstaten. Daarbij zijn zes verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe goederen in beslag genomen.
De actie vond plaats in opdracht van het Openbaar Ministerie in Keulen en richtte zich op in totaal 55 woningen en bedrijfspanden. De meeste locaties bevonden zich in de regio Keulen, maar er werd ook gezocht in andere delen van Noordrijn-Westfalen, evenals in Hessen, Beieren, Nedersaksen, Baden-Württemberg en Berlijn.
Verdacht van grootschalige fraude in transportsector
In totaal zijn 38 personen in beeld bij het onderzoek. Veertien van hen worden ervan verdacht als criminele organisatie meerdere transportbedrijven te hebben geëxploiteerd. Daarbij zouden werknemers niet of onjuist zijn aangemeld voor de sociale verzekeringen en zwart zijn uitbetaald.
De overige verdachten zouden als medeplichtigen hebben gefungeerd. De verdenkingen omvatten onder meer het in georganiseerd verband achterhouden en verduisteren van loon, belastingfraude en medeplichtigheid daaraan. De totale schade wordt geschat op circa 34 miljoen euro.
Wapens en contant geld aangetroffen
Tijdens de invallen werden onder meer een gebruiksklare AK-47, meerdere geladen handvuurwapens, een machete, stroomstootwapens, messen en boksbeugels aangetroffen. Volgens de autoriteiten is het aantreffen van dergelijke wapens bij een onderzoek van deze omvang uitzonderlijk.
Daarnaast is tot nu toe meer dan 600.000 euro contant geld in beslag genomen, evenals luxe horloges en gouden munten. Ook werden kleinere hoeveelheden cocaïne en een partij onveraccijnsde sigaretten aangetroffen.
Vermogensbeslag van tientallen miljoenen
Aan de actie gingen uitgebreide, langdurige undercoveronderzoeken vooraf. Met de gelijktijdige doorzoekingen en verhoren is het onderzoek nu een nieuwe fase ingegaan.
Specialisten op het gebied van digitale opsporing, financiële recherche en cryptovaluta zijn ingezet om bewijs veilig te stellen en vermogens te traceren. De autoriteiten zijn voornemens beslag te leggen op tegoeden ter waarde van meer dan 30 miljoen euro.
Het onderzoek loopt nog en verdere informatie wordt op een later moment verwacht.
