TagsWitwassen

Tag: witwassen

Misdaad

Openbaar Ministerie legt Louis Vuitton BV strafbeschikking van 500.000 euro op

Misdaad

55 voertuigen en ruim 342.000 euro in beslag genomen bij grootschalige politieactie in Brussel

Buitenland

Witwasonderzoek Deutsche Bank mogelijk gelinkt aan Abramovitsj

Buitenland

Kantoren Deutsche Bank doorzocht vanwege beschuldigingen van witwassen

Wegvervoer

Koper loopt tegen Wwft aan: vrachtwagenkoop ontbonden

Verder in het nieuws

Zes jaar cel voor Velpenaar wegens (inter)nationale drugshandel en witwassen

Criminaliteit

Zes jaar cel voor 46-jarige man wegens drugstransport en witwassen

Verder in het nieuws

OM legt taakstraf op voor hypotheekfraude en witwassen

Wegvervoer

Rechtbank: eigenaar transportbedrijf verliest verblijfsrecht en moet Nederland verlaten na reeks veroordelingen

Verder in het nieuws

Miljoenenboete voor bunq vanwege tekortkomingen bij witwascontroles

Verder in het nieuws

Cel voor oud-voetballer Ronnie S. voor drugshandel en witwassen

Verder in het nieuws

Jumbo ‘leeft mee’ met oud-topman Van Eerd en naasten na uitspraak

Verder in het nieuws

Twee jaar celstraf voor oud-Jumbo-topman Frits van Eerd

Verder in het nieuws

Celstraffen voor oplichting met fictieve bouwbedrijven: tientallen slachtoffers en ruim twee ton witgewassen

Verder in het nieuws

Advocaten: gekke transacties tussen E. en Van Eerd geen omkoping

Verder in het nieuws

OM wil oud-Jumbo-baas Van Eerd anderhalf jaar de cel in

Verder in het nieuws

OM ziet veel bewijs voor omkoping oud-Jumbo-baas Van Eerd

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs namen tonnen contant geld mee voor crimineel metaalrecyclingbedrijf uit Venlo

Verder in het nieuws

Taakstraf en betaling geldsom voor politieman wegens schending ambtsgeheim, witwassen en belastingontduiking

Scheepvaart

OM vervolgt Damen Shipyards en directieleden voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen

Verder in het nieuws

Rabobank voor de rechter om mogelijk overtreden antiwitwaswet

Logistiek

Onderzoek naar witwassen binnen de pallet- en emballagehandel

Verder in het nieuws

Politie doorzoekt 29 panden in witwasonderzoek, vier aanhoudingen

Verder in het nieuws

Staat gijzelt Jan-Dirk Paarlberg om schuld van 15 miljoen euro

Verder in het nieuws

OM gaat voormalig bestuurders ABN AMRO niet vervolgen

Luchtvaart

Piloot met veel geld in toestel opgepakt op vliegveld Lelystad

Verder in het nieuws

Vijf jaar cel voor Amerikaanse hacker die 120.000 bitcoins stal

Verder in het nieuws

Celstraffen tot 45 maanden voor grootschalige autodiefstal

Criminaliteit

Gevangenisstraf voor voormalig medewerker Douane Rotterdam

Verder in het nieuws

Cryptodiensten offline gehaald, beslag op miljoenen aan crypto’s

Logistiek

Oud-topman Jumbo Frits van Eerd ook vervolgd voor witwassen

Criminaliteit

Strafzaak tegen voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd begint met regiezitting

Verder in het nieuws

Coalitiepartijen willen fors hogere limiet op contante betalingen

Verder in het nieuws

Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit

Verder in het nieuws

Wesley Sneijder volgens Turkse media mogelijk betrokken bij witwassen

Verder in het nieuws

Onderzoek door FIOD naar oplichting en witwassen

Verder in het nieuws

DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit

Financieel

Ministers willen door met verbod op contante betalingen boven 3.000 euro

Verder in het nieuws

Boete van 94.000 euro voor bedrijf van Harry Mens vanwege laks witwasonderzoek

- Advertisment -

Transportrisico

Van der Lee

Meer Nieuws