ARNHEM – De FIOD heeft woensdag 26 augustus doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke grootschalige beleggingsfraude. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht van verduistering en witwassen. Sinds 2020 zou ruim 23 miljoen euro bij beleggers zijn opgehaald.
Tijdens de actie zijn twee woningen en een bedrijfspand in Arnhem, Utrecht en de gemeente Renkum doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en meerdere voertuigen. Er zijn geen verdachten aangehouden.
Het strafrechtelijk onderzoek begon na vooronderzoek en een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De verdenking richt zich op verduistering door de 46-jarige man via ondernemingen waarvan hij enig bestuurder en aandeelhouder is.
Ruim 23 miljoen euro opgehaald
Volgens het onderzoeksteam heeft de verdachte vanaf 2020 ruim 23 miljoen euro bij beleggers opgehaald door obligaties uit te geven. Beleggers zouden daarbij zijn voorgehouden dat hun geld zou worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie, waaronder windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie.
De FIOD vermoedt echter dat het ingelegde geld niet voor deze doeleinden is gebruikt. Ook wordt de aan beleggers beloofde rente inmiddels niet meer uitbetaald.
Geld mogelijk naar privérekeningen
Het onderzoek richt zich naast verduistering ook op witwassen. Geld dat van beleggers werd ontvangen, zou zijn gebruikt voor andere activiteiten dan waarvoor het was ingelegd. Ook zouden bedragen zijn overgemaakt naar privérekeningen van de 46-jarige verdachte.
Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
