VENLO – De rechtbank Oost-Brabant heeft een metaalrecyclingbedrijf uit Venlo veroordeeld tot een boete van 2,2 miljoen euro wegens grootschalige fraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De strafzaak draait om een organisatie die onder dekmantel van een legaal bedrijf miljoenen witwaste en betrokken was bij de invoer van bijna vijfduizend kilo cocaïne.
De 64-jarige eigenaar en leider van het bedrijf krijgt tien jaar celstraf opgelegd. Zijn 41-jarige zoon, die als inkoper werkte, en twee vrachtwagenchauffeurs – een 60-jarige man uit Venlo en een 47-jarige man uit Grubbenvorst – krijgen elk 18 maanden celstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een vijfde verdachte wordt volledig vrijgesproken.
Contant geld in vrachtwagens naar het buitenland
De twee chauffeurs vervoerden tijdens internationale ritten naar Duitsland en Italië grote hoeveelheden contant geld – tot wel 200.000 euro per keer. Hoewel de rechtbank geen bewijs heeft gevonden dat zij op de hoogte waren van de volledige criminele constructie, rekent zij het hen aan dat ze zonder enige vorm van controle of navraag meewerkten aan het vervoeren van zulke hoge bedragen. De rechtbank acht witwassen bewezen, maar spreekt hen vrij van deelname aan een criminele organisatie.
Dekmantel voor cocaïne en grootschalige fraude
Het onderzoek begon in juli 2020 met doorzoekingen door de FIOD op het terrein van het bedrijf en in de woning van de hoofdverdachte. Daarbij werden onder meer 183 identiteitsbewijzen aangetroffen, waarvan er 165 vals bleken te zijn. Ook bleek de volledige kasadministratie gebaseerd op valse bonnen.
De rechtbank stelt vast dat het bedrijf systematisch illegale activiteiten faciliteerde, zoals de inkoop van gestolen metaal, het witwassen van crimineel geld en het invoeren van 4.950 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika. Metaalschroot werd gebruikt als dekmantel voor de drugstransporten.
Misbruik van bedrijfsstructuur
De 64-jarige hoofdverdachte gaf als directeur feitelijk leiding aan de organisatie en gebruikte het bedrijf doelbewust voor criminele doeleinden. Volgens de rechtbank was sprake van een ‘bijzonder ernstig en ondermijnend crimineel samenwerkingsverband’ waarbij de grens tussen onder- en bovenwereld volledig vervaagde. De rechtbank acht het bewezen dat hij uitsluitend handelde uit winstbejag en geen oog had voor de maatschappelijke gevolgen.
Het bedrijf krijgt een boete van 2,2 miljoen euro, waarvan 500.000 euro voorwaardelijk.
Vrijspraak
Een 63-jarige verdachte uit Venlo stond geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als de algemeen directeur van het bedrijf. Zowel de verdachte als de andere betrokkenen hebben verklaard dat dit op papier zo was, maar dat zijn werkzaamheden feitelijk alleen bestonden uit onderhoud, lassen en het sorteren van metaal met een kraanmachine.
Op verzoek zette hij weleens handtekeningen, maar hij kreeg verder niets mee van de bedrijfsvoering. Hij kan niet lezen of schrijven. Uit niets blijkt dat de verdachte wist van, laat staan betrokken is geweest bij, het witwassen van geldbedragen en het crimineel samenwerkingsverband. De rechtbank spreekt hem daarom vrij.