EMMEN – De FIOD heeft op dinsdag 17 februari 2026 meerdere verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar fraude door twee stichtingen.
In Emmen zijn twee mannen van 41 en 43 jaar en een vrouw van 24 jaar aangehouden. Zij zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Het onderzoek richt zich op omzetbelastingfraude en valsheid in geschrift.
Doorzoekingen en beslag
Drie woningen en een bedrijfspand in Emmen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. In de woning van de 41-jarige verdachte trof de FIOD bovendien een verboden wapen en patronen aan. Deze zijn in beslag genomen.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek van de FIOD komt naar voren dat de 41-jarige verdachte vermoedelijk de spil vormde in een fraudeconstructie rondom twee stichtingen. Hij wordt samen met zijn 24-jarige partner en de 43-jarige man verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift.
Geldstromen en valse facturen
Bij de stichting die onder verantwoordelijkheid stond van de 43-jarige man zouden ontvangen gelden deels zijn overgeboekt naar andere ondernemingen, waaronder de stichting die onder verantwoordelijkheid stond van de 24-jarige vrouw. Deze overboekingen waren vermoedelijk gebaseerd op facturen voor werkzaamheden en loonbetalingen die niet hadden plaatsgevonden.
De stichting van de 24-jarige vrouw ontving vervolgens een deel van deze betalingen voor werkzaamheden die volgens het onderzoeksteam niet waren uitgevoerd. Ook zouden delen van de bedrijfsadministratie hiervoor zijn vervalst.
Daarnaast bestaat het vermoeden dat de stichting van de 43-jarige man onjuiste aangiften omzetbelasting deed door te veel voorbelasting te claimen. Ook zou deze stichting in het kader van een aanbesteding in de veiligheidssector vermoedelijk een vervalst document hebben ingediend bij een gemeente.
Het nadeel voor de staat bedraagt minimaal 200.000 euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
