witwassen – Transport Online

Flávio Bolsonaro heeft Brazilië verlaten, zeggen zijn bondgenoten

Transport Online — Tue, 27 Oct 2026 19:28:56 +0000

BRASILIA – Flávio Bolsonaro heeft Brazilië verlaten, zeggen bondgenoten van de senator en een Amerikaanse functionaris tegen CNN Brasil en persbureau Reuters. Hij zou met zijn vrouw en twee dochters onderweg zijn naar de VS. Het hooggerechtshof in Brazilië had Bolsonaro verboden het land te verlaten. Afgelopen zondag verloor hij de presidentsverkiezingen van de zittende […]

Zeven verdachten aangehouden voor grootschalige handel in zwaar vuurwerk, 3800 kilo in beslag genomen

Transport Online — Tue, 15 Sep 2026 10:36:35 +0000

DRIEBERGEN – De politie heeft afgelopen zaterdag zeven mannen aangehouden die worden verdacht van de invoer en grootschalige handel in illegaal zwaar vuurwerk en van witwassen. Tijdens het onderzoek is in totaal 3800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het gaat voornamelijk om vuurwerk uit categorie F4, de zwaarste categorie vuurwerk, waaronder cakes en shells. Het […]

Reuters: schoonzoon Trump mogelijk opgelicht bij deal in Albanië

Transport Online — Sat, 11 Jul 2026 18:51:16 +0000

TIRANA – Jared Kushner, schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, is mogelijk opgelicht bij het kopen van grond in Albanië. Een in Miami gevestigde zakenman, die in Albanië wordt gezocht voor het witwassen van drugsgeld, wordt ervan verdacht eigendomsbewijzen te hebben vervalst van grond waarop Kushner een miljardenresort wil laten bouwen. Dit meldt persbureau […]

Drie mannen uit Rotterdam opgepakt vanwege witwassen 100 miljoen euro

Transport Online — Fri, 03 Jul 2026 09:40:58 +0000

ROTTERDAM – Drie mannen uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de FIOD. Via een grootschalige constructie zouden de drie van 53, 51 en 41 jaar ruim 100 miljoen euro hebben witgewassen. Daarnaast wordt een van de drie mannen verdacht van valsheid in geschrifte. De verdachten hadden diverse vennootschappen om de witwasconstructie uit […]

Ruim 110.000 euro cash gevonden in huurbusje tijdens controle bij Vught

Transport Online — Fri, 29 May 2026 12:04:34 +0000

VUGHT – Tijdens een verkeerscontrole in de omgeving van Vught heeft de politie dinsdag 26 mei een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen in een gehuurd busje. Een 36-jarige man uit Zaandam is aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de politie vrijdag. De controle richtte zich voornamelijk op huurvoertuigen en ondermijning. Agenten besloten een huurbusje van […]

Vier arrestaties in onderzoek naar miljoenenfraude met NOW-gelden bij Haagse uitzendbureaus

Transport Online — Wed, 06 May 2026 12:52:20 +0000

DEN HAAG – De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft woensdag vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Tijdens de aanhoudingen werden ook doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden, waaronder op locaties in het buitenland. Bij de actie is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto’s. Volgens […]

OM eist 7 maanden cel tegen vader Jos Leijdekkers voor witwassen

Transport Online — Wed, 06 May 2026 09:44:20 +0000

ROTTERDAM – Het Openbaar Ministerie heeft woensdag zeven maanden cel geëist tegen Joseph Leijdekkers (71), de vader van Jos Leijdekkers, oftewel Bolle Jos, voor het witwassen van een horloge. Dat werd aangetroffen bij een doorzoeking van zijn huis in Rotterdam in januari 2023. Daarbij werden meerdere horloges, contant geld en een jammer gevonden. Het uurwerk, […]

FIOD doorzoekt groothandel in bloemen en planten in onderzoek naar witwassen

Transport Online — Thu, 23 Apr 2026 10:05:55 +0000

De FIOD heeft op woensdag 22 april zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De verdachten zijn een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem. In het kader […]

OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor rol in bende Taghi

Transport Online — Thu, 02 Apr 2026 15:15:42 +0000

ROTTERDAM – Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 4,5 jaar cel geëist tegen Inez Weski. Justitie vervolgt de 71-jarige oud-advocate voor deelname aan de criminele organisatie van haar oud-cliënt Ridouan Taghi. Weski werd in april 2023 aangehouden en zat zo’n anderhalve maand in voorarrest. Volgens het OM heeft zij “een essentiële bijdrage geleverd aan het voortzetten […]

Speurhond vindt tas met ruim 700.000 euro in Barendrecht

Transport Online — Wed, 25 Mar 2026 15:09:34 +0000

BARENDRECHT – De politie heeft een man uit Barendrecht aangehouden op verdenking van witwassen, nadat in zijn woning een tas met ruim 700.000 euro aan contant geld werd aangetroffen. De verdachte kwam in beeld als mogelijke geldkoerier in een onderzoek naar crimineel ondergronds bankieren. Tijdens het onderzoek naar de man stuitte de politie op onverklaarbaar […]

Openbaar Ministerie legt Louis Vuitton BV strafbeschikking van 500.000 euro op

Transport Online — Thu, 12 Feb 2026 10:51:56 +0000

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Volgens het OM heeft Louis Vuitton BV gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie klanten waren die meermalen grote contante bedragen uitgaven. Het bedrijf […]

55 voertuigen en ruim 342.000 euro in beslag genomen bij grootschalige politieactie in Brussel

Transport Online — Tue, 10 Feb 2026 11:49:09 +0000

BRUSSEL – Bij een grootschalige geïntegreerde politieactie in Brussel zijn afgelopen vrijdag 6 februari in totaal 55 voertuigen en 342.057 euro aan contanten in beslag genomen. Daarnaast werd 9.200 dollar aangetroffen en in beslag genomen. De actie vond plaats in het kader van de bestrijding van witwassen, zo meldt het parket van Brussel dinsdag. De […]

Witwasonderzoek Deutsche Bank mogelijk gelinkt aan Abramovitsj

Transport Online — Thu, 29 Jan 2026 10:17:52 +0000

FRANKFURT – De doorzoeking van kantoren van Deutsche Bank heeft mogelijk te maken met verdachte transacties rondom de Russische oligarch Roman Abramovitsj. Woensdag vielen Duitse autoriteiten kantoren van de bank in Berlijn en Frankfurt binnen om beschuldigingen van witwassen te onderzoeken. Volgens de krant Süddeutsche Zeitung gingen één of meerdere witwasmeldingen over transacties met betrekking […]

Kantoren Deutsche Bank doorzocht vanwege beschuldigingen van witwassen

Transport Online — Wed, 28 Jan 2026 14:05:59 +0000

FRANKFURT – Duitse aanklagers hebben kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt en Berlijn doorzocht. Aanklagers uit de stad Frankfurt en de federale politie voeren een onderzoek uit naar medewerkers van de Duitse bank vanwege beschuldigingen van witwassen. Dit laat een woordvoerder van het OM in Frankfurt woensdag weten. Deutsche Bank bevestigt de invallen. “We kunnen […]

Koper loopt tegen Wwft aan: vrachtwagenkoop ontbonden

Transport Online — Wed, 19 Nov 2025 11:14:02 +0000

DEN HAAG – De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat een koper die een vrachtwagen wilde aanschaffen, een schadevergoeding van 750 euro moet betalen aan de verkoper. De koop kwam niet tot stand omdat de koper de betalingsvoorwaarden niet naleefde. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter. Betaling vanaf verkeerde rekeningen Volgens […]

Zes jaar cel voor Velpenaar wegens (inter)nationale drugshandel en witwassen

Transport Online — Tue, 11 Nov 2025 16:30:43 +0000

ARNHEM – De rechtbank in Arnhem heeft een 56-jarige man uit Velp veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor zijn betrokkenheid bij (inter)nationale handel in cocaïne en hasj en voor witwassen. Daarnaast moet de man ruim 136.000 euro aan criminele opbrengsten terugbetalen aan de Staat. De rechtbank koppelde de Velpenaar aan twee cryptocommunicatie-accounts waarmee […]

Zes jaar cel voor 46-jarige man wegens drugstransport en witwassen

Transport Online — Wed, 29 Oct 2025 14:51:35 +0000

DEN HAAG – De rechtbank Den Haag heeft woensdag een 46-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor zijn rol bij een grootschalig drugstransport en het witwassen van miljoenen euro’s. De man maakte deel uit van een crimineel samenwerkingsverband dat in maart 2020 betrokken was bij de invoer van cocaïne vanuit Brazilië naar […]

OM legt taakstraf op voor hypotheekfraude en witwassen

Transport Online — Mon, 20 Oct 2025 11:01:12 +0000

AMSTERDAM – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 34-jarige vrouw uit Amsterdam een taakstraf van 100 uur opgelegd wegens hypotheekfraude en witwassen. De straf is vastgelegd in een strafbeschikking. De vrouw, die tijdens de pleegperiode actief was op sociale media met meer dan 35.000 volgers, wist met behulp van vijf vervalste documenten een hypothecaire lening […]

Rechtbank: eigenaar transportbedrijf verliest verblijfsrecht en moet Nederland verlaten na reeks veroordelingen

Transport Online — Thu, 18 Sep 2025 10:59:41 +0000

DEN HAAG – De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat een Kroatische man, die in Nederland een transportbedrijf had opgericht, zijn verblijfsrecht kwijt is en bovendien ongewenst is verklaard. Volgens de rechtbank vormt zijn persoonlijke gedrag een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging voor de openbare orde. Strafblad met drugszaken en witwassen De man woont sinds […]

Miljoenenboete voor bunq vanwege tekortkomingen bij witwascontroles

Transport Online — Mon, 25 Aug 2025 07:21:34 +0000

AMSTERDAM – De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens de toezichthouder gaf bunq in vier klantdossiers onvoldoende opvolging aan signalen en onregelmatigheden, waardoor witwasrisico’s niet of niet tijdig werden gezien. De kwestie heeft betrekking op de onderzochte […]

Cel voor oud-voetballer Ronnie S. voor drugshandel en witwassen

Transport Online — Tue, 12 Aug 2025 08:48:06 +0000

BREDA – De rechtbank in Breda heeft voormalig profvoetballer Ronnie S. (41) zeven jaar cel opgelegd voor drugshandel en witwassen. De oud-speler van onder meer NAC en FC Twente is schuldig aan de handel in cocaïne. De straf tegen hem viel lager uit dan de dertien jaar die het Openbaar Ministerie tegen hem had geëist. […]

Jumbo ‘leeft mee’ met oud-topman Van Eerd en naasten na uitspraak

Transport Online — Thu, 07 Aug 2025 15:01:30 +0000

VEGHEL – Supermarktconcern Jumbo noemt de uitspraak in de zaak tegen zijn voormalige topman Frits van Eerd een “ingrijpend moment” voor hemzelf en zijn familie. “We leven mee met Frits en zijn naasten”, laat een woordvoerster weten. Van Eerd werd donderdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar wegens witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. […]

Twee jaar celstraf voor oud-Jumbo-topman Frits van Eerd

Transport Online — Thu, 07 Aug 2025 12:05:32 +0000

GRONINGEN – De rechtbank in Groningen heeft Frits van Eerd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar. Volgens de rechter is de oud-Jumbo-topman schuldig aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van twee jaar geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De straf valt daarmee zwaarder uit dan de […]

Celstraffen voor oplichting met fictieve bouwbedrijven: tientallen slachtoffers en ruim twee ton witgewassen

Transport Online — Mon, 30 Jun 2025 14:47:47 +0000

ROTTERDAM – De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee mannen tot een celstraf wegens oplichting en witwassen. Ze deden zich voor als aannemer en incasseerden aanbetalingen. De afgesproken verbouwingen zouden ze vervolgens nooit uitvoeren. Ook worden twee medeverdachten veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. Zij fungeerden als katvanger. Van november 2022 tot en met december […]

Advocaten: gekke transacties tussen E. en Van Eerd geen omkoping

Transport Online — Thu, 26 Jun 2025 09:52:04 +0000

GRONINGEN – Tussen oud-Jumbo-baas Frits van Eerd en autohandelaar Theo E. vonden weliswaar dubieuze transacties plaats, maar het ging niet om omkoping. Dat zeggen advocaten van E., die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van corruptie, hypotheekfraude en belastingontduiking. Mogelijk werd supermarktketen Jumbo wel benadeeld. Het OM stelt dat E. onder andere crossmotoren en gereedschapskisten […]