FIOD pakt man voor witwassen half miljoen

FIOD pakt man voor witwassen half miljoen
05-09-2018 09:42 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - De FIOD heeft een 71-jarige man uit Arnhem aangehouden die mogelijk een half miljoen euro heeft witgewassen. In Arnhem en Zwolle zijn z'n huis en een loods doorzocht waarbij administratie en twee auto's in beslag werden genomen.

De fiscale opsporingsdienst kwam de man op het spoor door opvallende mutaties op zijn bankrekening. In een half jaar tijd is er een half miljoen euro naar rekeningen van zijn vennootschap overgeboekt. Vermoedelijk heeft hij ook grote sommen contant gestort. Waar dat geld vandaan komt is onbekend. Volgens de Belastingdienst heeft de vennootschap geen omzet. Bovendien leeft de man van een uitkering. Al met al bestaat het vermoeden dat het geld is witgewassen.



Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden