Transport Online - OM legt beslag op 70 miljoen om witwassen

OM legt beslag op 70 miljoen om witwassen

OM legt beslag op 70 miljoen om witwassen
31-01-2017 10:23 | Financieel | auteur ANP

ROTTERDAM - Justitie heeft beslag gelegd op de bankrekeningen van een financiële dienstverlener uit Rotterdam die wordt verdacht van witwassen. Op de rekeningen staat in totaal 70 miljoen euro, liet het Openbaar Ministerie dinsdag weten. Vooralsnog is niemand opgepakt.

De autoriteiten kwamen het bedrijf op het spoor door een melding over "het aanwezig hebben van een groot bedrag aan liquide middelen''. Uit onderzoek kwamen vervolgens transacties naar voren die "geen bedrijfseconomisch doel dienden''.

Het bedrijf maakte ook gebruik van een zogeheten trustkantoor, wat er volgens de opsporingsdiensten op kan duiden dat het iets te verbergen heeft. "Dit zijn signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken'', aldus het OM, dat de naam van de dienstverlener niet noemt.



Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 6 juli t/m zondag 12 juli

Alle Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,683
Diesel1,326

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions