Drie verdachten aangehouden voor witwassen
AMSTERDAM - De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft afgelopen dinsdag 11 oktober drie verdachten aangehouden die verdacht worden van witwassen. Daarnaast zijn elf doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op banktegoeden, onroerend goed, auto’s, horloges, gegevensdragers en administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De aanhoudingen van de drie mannen vonden plaats in Amsterdam. Daarnaast zijn nog vijf rechtspersonen aangemerkt als verdachte in deze witwaszaak.
De doorzoekingen hebben plaatsgevonden in vier woningen in Amsterdam, Berkhout en Purmerend; in vier bedrijfspanden in Amsterdam, Zaandam, Halfweg en Alphen aan de Rijn en in drie kluizen in Den Haag, Amsterdam en Zaandam.
Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een reeks van FIU meldingen.