Clicky

 
Transport Online - Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude

Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude

Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude
29-10-2021 17:10 | Binnenland | auteur Redactie

AMSTERDAM - Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan een organisatie die via een Besloten Vennootschap btw-fraude pleegde. De man is aangehouden in zijn woning en voor verhoor overgebracht naar het cellencomplex in Zwolle. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en pinpassen die niet van hem waren.

Na een melding van een bank bij de FIU dat er verdachte transacties plaatsvonden, is de FIOD het onderzoek gestart. Contante stortingen en overboekingen op de bankrekening van de BV waren niet terug te vinden in de aangifte omzetbelasting. Eerder in het onderzoek zijn twee verdachten verhoord die vermoedelijk als katvangers waren ingezet.

Het vermoeden bestaat dat een van de katvangers in opdracht van de hoofdverdachten handelde. De andere katvanger was zich mogelijk niet bewust van zijn rol. Hij had moeten nagaan of hij niet meer verantwoordelijk was voor het bedrijf en was uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,456
Diesel2,295

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 4 juli t/m zondag 10 juli

Alle Rijverboden