Clicky

 
Transport Online - 57-jarige man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL

57-jarige man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL

57-jarige man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL
21-09-2021 12:16 | Financieel | auteur Redactie | Esther van der Wal

RIJSWIJK - Vandaag, dinsdag 21 september, heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers.

De verdachte man heeft een aantal bedrijven. Vermoedelijk is één van zijn bedrijven onderdeel van een btw-carrousel. Over een periode van twee jaar is ruim 900.000 euro aan btw in rekening gebracht bij afnemers van elektronische goederen. Deze btw is echter nooit afgedragen aan de Belastingdienst.

Tijdens het onderzoek ontstond tevens de verdenking dat verdachte voor zijn bedrijven ten onrechte aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft gediend bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en het witwassen van ongeveer 140.000 euro aan onterecht ontvangen overheidssteun.

Een deel van de ontvangen gelden heeft de man gebruikt om te beleggen in cryptocurrency.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,091
Diesel1,754

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions